Ποια είναι τα έγγραφα που απαιτούνται για την Άδεια Συναλλάγματος στο Βανουάτου;

Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν αυτήν τη λίστα του εγγράφου παρακάτω:

• Κάθε πραγματικός δικαιούχος, μέτοχος, διευθυντής, εξουσιοδοτημένος υπογράφων και γραμματέας πρέπει να παρέχει
• Βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή / μετόχου με ημερομηνία και υπογραφή, που δείχνει τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικά με τη σχετική εμπειρία σε τίτλους διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων
• Ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο ενός έγκυρου διαβατηρίου (αγγλική μετάφραση της πιστοποίησης)
• Ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο της απόδειξης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός κοινής ωφέλειας που δεν είναι άνω των 3 μηνών) (αγγλική μετάφραση της πιστοποίησης)
• Ανεξάρτητες αναφορές που επιβεβαιώνουν βιογραφικό σημείωμα και παρουσιάζουν τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικά με τη σχετική εμπειρία σε τίτλους διαχείρισης επενδύσεων και επενδύσεις (x2)
• Ποινικό μητρώο από τη μητρική χώρα του αιτούντος και συμβολαιογραφική μετάφραση του στα Αγγλικά (εάν χρειάζεται)
• Συμβολαιογραφικά αντίγραφα πανεπιστημιακών διπλωμάτων στα αγγλικά, πιστοποιημένα αντίγραφα
• Μια δεύτερη ταυτότητα των μετόχων / διευθυντών
• Επαγγελματική επιστολή / τραπεζική αναφορά στον διευθυντή / μέτοχο (x2)
• Κατάσταση τράπεζας που αποδεικνύει την πηγή των κεφαλαίων

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης το έγγραφο για το άνοιγμα λογαριασμού και τον υπεύθυνο AML (Λεπτομέρεια στην καρτέλα που απαιτείται έγγραφο)